Автор: Анна Куликова

В феврале 2016 года сотрудники Главного следственного управления и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичной полиции совместно с коллегами из ФСБ России в рамках возбужденного уголовного дела провели более 20 обысков в офисах юридических лиц г. Москвы и Кемеровской области, в ходе которых были изъяты документы, электронные носители информации, а также денежные средства в размере 20 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ столицы, установлено, что обвиняемые без специального разрешения, используя реквизиты ряда фиктивных «однодневных» организаций, незаконно осуществляли различные банковские операции по открытию банковских счетов и кассовому обслуживанию юридических лиц, обналичиванию и транзиту денежных средств. За эти услуги мошенники получали свой процент.

По данному факту в январе 2016 года ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК России (незаконная банковская деятельность). Всего мошенники таким нечестным способом заработали 50 млн рублей.

В феврале 4 участника группы были задержаны и помещены под домашний арест. В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений по статье «незаконная банковская деятельность».