78.87
92.60
Большая Москва
Бизнес-Медиа
Большая Москва
Бизнес-Медиа
Большая Москва
Бизнес-Медиа
Большая Москва
Главная/Все новости/Общество/В Москве арестованы банкиры-подпольщики
В Москве арестованы банкиры-подпольщики
14.11.16 в 13:49
Фото: pixabay.com

Как установлено в ходе расследования, двое обвиняемых в составе организованной группы без специального разрешения систематически осуществляли банковские операции. Соучастники оказывали услуги по незаконному получению денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций, их последующему переводу на счета клиентов, выдаче наличных денежных средств за вознаграждение. За свои услуги участники группы получали материальное вознаграждение в виде процентов от сделок, в результате чего извлекли незаконный доход на сумму свыше 750 млн рублей.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Главного следственного управления совместно с сотрудниками Управления «К» МВД России и оперативниками УЭБиПК по подозрению в совершении противоправного деяния задержаны двое мужчин.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тверской районный суд г. Москвы.


Источник: пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

#
8 марта «Аптекарский огород» подарит цветы первым посетителям выставки тюльпанов
"Аптекарский огород" в честь Международного женского дня и своего дня рождения подарит по цветку первым 313 посетителям выставки тюльпанов, сообщила ...
22.02.19 в 11:22
#
В ближайшие годы сеть метро в Москве заметно расширится
В ближайшие годы метро в Москве будут строить очень активно.  Если раньше Стройкомплекс открывал по 2-6 станций в год, то в прошлом году их было 17. Правда, ...
21.01.19 в 15:21