64.61
72.32
Большая Москва
Бизнес-Медиа
Большая Москва
Бизнес-Медиа
Большая Москва
Бизнес-Медиа
Большая Москва
Главная/Все новости/Новости/Лжебанкиры заработали на сделках 50 миллионов
Лжебанкиры заработали на сделках 50 миллионов
16.03.16 в 09:05
Фото: shutterstock.com

Автор: Анна Куликова

В феврале 2016 года сотрудники Главного следственного управления и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичной полиции совместно с коллегами из ФСБ России в рамках возбужденного уголовного дела провели более 20 обысков в офисах юридических лиц г. Москвы и Кемеровской области, в ходе которых были изъяты документы, электронные носители информации, а также денежные средства в размере 20 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ столицы, установлено, что обвиняемые без специального разрешения, используя реквизиты ряда фиктивных «однодневных» организаций, незаконно осуществляли различные банковские операции по открытию банковских счетов и кассовому обслуживанию юридических лиц, обналичиванию и транзиту денежных средств. За эти услуги мошенники получали свой процент.

По данному факту в январе 2016 года ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК России (незаконная банковская деятельность). Всего мошенники таким нечестным способом заработали 50 млн рублей.

В феврале 4 участника группы были задержаны и помещены под домашний арест. В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений по статье «незаконная банковская деятельность».

#
Китайская делегация побывала на знаменитом трактор-шоу ЧЕТРА
Завод «Промтрактор» посетила официальная делегация представителей Китайской Народной Республики в сопровождении временно исполняющего обязанности министра ...
24 Мая в 13:10
#
В Москве появилось большое разнообразие кустарников
В столице высадили более 19 тысяч кустарников. Они появились на улицах, благоустроенных в 2018 году. Больше всего растений высадили на площади перед станцией ...
24 Мая в 10:13