74.36
90.41
Большая Москва
Бизнес-Медиа
Большая Москва
Бизнес-Медиа
Большая Москва
Бизнес-Медиа
Большая Москва
Главная/Все новости/Новости/Лжебанкиры заработали на сделках 50 миллионов
Лжебанкиры заработали на сделках 50 миллионов
16.03.16 в 09:05
Фото: shutterstock.com

Автор: Анна Куликова

В феврале 2016 года сотрудники Главного следственного управления и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичной полиции совместно с коллегами из ФСБ России в рамках возбужденного уголовного дела провели более 20 обысков в офисах юридических лиц г. Москвы и Кемеровской области, в ходе которых были изъяты документы, электронные носители информации, а также денежные средства в размере 20 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ столицы, установлено, что обвиняемые без специального разрешения, используя реквизиты ряда фиктивных «однодневных» организаций, незаконно осуществляли различные банковские операции по открытию банковских счетов и кассовому обслуживанию юридических лиц, обналичиванию и транзиту денежных средств. За эти услуги мошенники получали свой процент.

По данному факту в январе 2016 года ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК России (незаконная банковская деятельность). Всего мошенники таким нечестным способом заработали 50 млн рублей.

В феврале 4 участника группы были задержаны и помещены под домашний арест. В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений по статье «незаконная банковская деятельность».

#
ВДНХ представит масштабную культурную программу о покорении космоса
ВДНХ представит в Москве в 2021 году масштабную культурно-образовательную программу о покорении космоса, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и ...
22 Января в 15:22
#
В проекте «Активный гражданин» начались обсуждения по теме Рублево-Архангельской линии метро
В проекте "Активный гражданин" начались новые онлайн-обсуждения, посвященные Рублево-Архангельской линии метро, говорится на портале мэра и правительства ...
21 Января в 15:10